Tres detenidos por estafar casi 100.000 euros en ventas fraudulentas online

delitos onlineEn el marco de la operación Ibersan, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras cinco por haber estafado un total de 99.235 euros a través de la venta fraudulenta de productos en un conocido portal de internet. A los ocho miembros de esta banda se les imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los estafadores usurpaban perfiles con buena reputación en esta web de compraventa y ofertaban productos que en realidad no existían, y que por tanto, no enviaban a los compradores después de que éstos hubieran pagado ya por la mercancía.

Estafa internacional

Por el momento, la Guardia Civil ha localizado a 129 víctimas de una docena de países países: Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Holanda, Francia, Hungría, Eslovenia, Reino Unido, Costa Rica, Singapur y España. Entre los compradores estafados hay 17 españoles.

La operación se inició tras una denuncia interpuesta en la localidad de Tauste (Zaragoza), en la que se informaba de transferencias económicas sospechosas procedentes de varios países. La denuncia también recogía numerosas reclamaciones de bancos extranjeros por estas transacciones. En apenas dos días, la cuenta a nombre de los estafadores recibió más de 6.000 euros.

Transferencias para blanqueo de dinero

Los investigadores pudieron localizar a estas ocho personas –de nacionalidad rumana- que estaban detrás de las estafas y que actuaban de manera coordinada desde diferentes países de la Unión Europea. Los investigados recibían el dinero en bancos de Hungría, Dinamarca, Rumanía, Polonia y España. Desde las 38 cuentas bancarias localizadas, los detenidos ordenaban transferencias con las que blanqueaban el dinero.

La operación ha contado con la colaboración de Europol y Eurojust, así como con las fuerzas policiales de Rumanía que hicieron posible los tres arrestos gracias a la orden de detención europea emitida desde España.

La Guardia Civil continúa analizando los datos recabados en la investigación.

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